Требования к руководителю, главному бухгалтеру кредитной организации и их заместителям
- Наличие высшего юридического или экономического образования и при этом опыт работы руководителем отдела или иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года, а при наличии иного, чем специальное (юридическое или экономическое), высшего образования - опыт руководства таким подразделением не менее двух лет.
- Отсутствие судимостей за преступление в сфере экономики.
- Отсутствие вступившего в законную силу постановления органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях о совершение в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, административного правонарушения в области торговли и финансов.
- Отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации фактов расторжения трудового договора (контракта) на предыдущем месте работы по инициативе администрации на основаниях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
- Соответствие деловой репутации указанных кандидатов требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
- Руководитель кредитной организации, главный бухгалтер кредитной организации, руководитель ее филиала не вправе занимать должности в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к кредитной организации, в которой работают ее руководитель, главный бухгалтер, руководитель ее филиала.
- Отсутствие предъявления в течение трех лет, предшествовавших дню подачи в Банк России документов для государственной регистрации кредитной организации, к кредитной организации, в которой каждый из указанных кандидатов находился на должности руководителя кредитной организации, требования о замене его в качестве руководителя кредитной организации в связи с нарушением одного из вышеперечисленных квалификационных требований Банка России.